Résumé
Le Global Forum a publié des examens par les pairs sur l'échange de renseignements sur demande attribuant à l'Algérie, aux Maldives et à l'Ouzbékistan la notation Largely Compliant, assortie de recommandations visant à renforcer la surveillance des bénéficiaires effectifs. Le cadre juridique de la République du Congo a été jugé perfectible.
Ce que cela signifie pour vous
Les entreprises indiennes et les NRI disposant de structures aux Maldives ou en Ouzbékistan doivent s'attendre à ce que les données bancaires et de propriété de ces pays parviennent à l'Inde sur demande.
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Traduction de notre résumé en anglais. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.
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