Zusammenfassung
Das Global Forum veröffentlichte Peer Reviews zum Informationsaustausch auf Ersuchen, die Algerien, die Malediven und Usbekistan als Largely Compliant einstufen, verbunden mit der Empfehlung, die Aufsicht über wirtschaftlich Berechtigte zu stärken. Der Rechtsrahmen der Republik Kongo wurde als verbesserungsbedürftig eingestuft.
Was das für Sie bedeutet
Indische Unternehmen und NRIs mit Strukturen auf den Malediven oder in Usbekistan sollten damit rechnen, dass Eigentums- und Bankdaten von dort auf Ersuchen an Indien übermittelt werden.
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Übersetzung unserer englischen Zusammenfassung. Bei Abweichungen gilt die englische Fassung.
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