Zusammenfassung
Die am 30. Oktober 2026 zu Ende gegangene FATF-Plenarsitzung in Paris hat Bulgarien, Côte d'Ivoire, die Demokratische Republik Kongo und Monaco von ihrer Liste der Länder unter verstärkter Beobachtung gestrichen. Sie beschloss, die Durchsetzung ihrer Standards für virtuelle Vermögenswerte durch eine gezielte Überprüfung von Lücken zu beschleunigen, und verabschiedete die Länderprüfungsberichte (Mutual Evaluation Reports) für Mexiko und die Vereinigten Staaten.
Was das für Sie bedeutet
Banken und Unternehmen können die Risikoeinstufungen im Rahmen der Sorgfaltspflichten für Geschäftspartner in den vier gestrichenen Ländern anpassen, sollten jedoch mit einer strengeren Prüfung von Krypto-Transaktionen rechnen.
Originalquelle lesen Auf Englisch lesen
Übersetzung unserer englischen Zusammenfassung. Bei Abweichungen gilt die englische Fassung.
Weitere Updates
- Himachal Pradesh HC hebt GST-Anhörungsaufforderungen auf Grundlage der gestrichenen Rule 96(10) auf2026 · Himachal Pradesh High Court
- NCLAT bestätigt neues Form-G in der Insolvenz von IVR Prime IT SEZ, nachdem der überarbeitete Plan bei der CoC-Abstimmung scheitert2026 · NCLAT New Delhi
- GST-Prüfer darf die daraus resultierende Steuerforderung nicht selbst festsetzen, entscheidet Karnataka HC2026 · Karnataka High Court
- Bombay HC hebt endgültigen Steuerbescheid auf, der ohne vorherigen Bescheidentwurf nach Section 144C erlassen wurde2026 · Bombay High Court
- GST-Bescheid, der den Antrag des Steuerpflichtigen auf Fristverlängerung übergeht, verletzt die Grundsätze natürlicher Gerechtigkeit: Delhi High Court2026 · Delhi High Court
- GST-Beamte müssen Section 69 vor jeder Festnahme strikt einhalten, so der Telangana High Court2026 · Telangana High Court