Resumo
O Global Forum publicou revisões pelos pares sobre troca de informações a pedido que classificam a Argélia, as Maldivas e o Uzbequistão como Largely Compliant, com a recomendação de reforçar a supervisão dos beneficiários efetivos. Concluiu-se que o quadro jurídico da República do Congo precisa de melhorias.
O que isso significa para você
Empresas indianas e NRIs com estruturas nas Maldivas ou no Uzbequistão devem contar que os dados societários e bancários desses países cheguem à Índia mediante pedido.
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Tradução do nosso resumo em inglês. Em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.
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