Sintesi
Il Global Forum ha pubblicato revisioni tra pari sullo scambio di informazioni su richiesta che valutano Algeria, Maldive e Uzbekistan come Largely Compliant, raccomandando di rafforzare la vigilanza sulla titolarità effettiva. Il quadro giuridico della Repubblica del Congo è stato ritenuto bisognoso di miglioramenti.
Cosa significa per te
Le imprese indiane e i NRI con strutture alle Maldive o in Uzbekistan dovrebbero attendersi che i dati societari e bancari di quei paesi giungano in India su richiesta.
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