Resumen
El Global Forum ha publicado revisiones inter pares sobre intercambio de información previa solicitud que califican a Argelia, Maldivas y Uzbekistán como Largely Compliant, con la recomendación de reforzar la supervisión de la titularidad real. Se concluyó que el marco jurídico de la República del Congo necesita mejoras.
Qué significa para usted
Las empresas indias y los NRI con estructuras en Maldivas o Uzbekistán deben contar con que los datos bancarios y de titularidad de esos países lleguen a la India previa solicitud.
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